证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-004
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
对于蓝晓转 02 瞻望触发转股价钱向下修正条件
的领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容的确、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相称领导：
公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个来往时收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，
可能触发“蓝晓转 02”的转股价钱向下修正条件，公司将按照《召募讲明书》的约
定实时履行审议作为和信息线路义务。敬请庞杂投资者谨防投资风险。
一、“蓝晓转 02”的基本情况
（一）刊行上市的基本情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意西安蓝晓科
技新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可
〔2023〕628 号）得意注册，公司向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可
转债”）5,460,645 张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 54,606.45 万
元。公司可转债于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“蓝晓
转 02”，债券代码“123195”。
（二）转股价钱历次治疗情况
益分配决策。公司拟定的 2022 年度利润分配决策为：拟以实施 2022 年年度职权
分配决策时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现款股利 6.42 元（含
税），以老本公积向合座鞭策每 10 股转增 5 股。分配决策公告后至实施前，公
司总股本由于股权引发等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则疗营养
配总数。治疗前可转债的转股价钱为 92.73 元/股，治疗后可转债的转股价钱为
第十九次会议，审议通过了《对于 2021 年物化性股票授予运筹帷幄初次授予部分第
一个包摄期条件竖立的议案》。董事会以为公司 2021 年物化性股票引发运筹帷幄首
次授予部分第一个包摄期包摄条件依然竖立，公司向 322 名引发对象定向刊行公
司 A 股浮浅股股票 2,363,940 股，上市通顺日为 2023 年 10 月 31 日。本次新增股
份登记完成后，公司总股本由 502,646,509 股增多至 505,010,449 股（由于可转债
转股变动，骨子股本数目以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司最终恶果
为准）。说明《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“蓝晓转
月 31 日起奏效。
度利润分配决策。公司拟定的 2023 年度利润分配决策为：拟以畴昔实施 2023 年
年度职权分配决策时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基
数，每 10 股派送现款股利 5.68 元（含税），不送红股，不以老本公积转增股本。
分配决策公告后至实施前，公司总股本由于股权引发等原因而发生变化的，将按
照分配比例不变的原则疗营养配总数。治疗前可转债的转股价钱为 61.19 元/股，
治疗后可转债的转股价钱为 60.62 元/股，治疗后转股价钱自 2024 年 7 月 24 日
（除权除息日）起奏效。
二次会议，审议通过了《对于 2021 年物化性股票授予运筹帷幄初次授予部分第二个
包摄期条件竖立的议案》。董事会以为公司 2021 年物化性股票引发运筹帷幄初次授
予部分第二个包摄期包摄条件依然竖立，公司向 317 名引发对象定向刊行公司 A
股浮浅股股票 2,329,740 股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办
理本次包摄第二类物化性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本
由 505,011,659 股增多至 507,341,399 股，上市通顺日为 2024 年 11 月 19 日（由
于可转债转股变动，骨子股本数目以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司
最终恶果为准）。说明《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，
“蓝晓转 02”的转股价钱由 60.62 元/股治疗为 60.43 元/股，治疗后的转股价钱自
拟以畴昔实施 2024 年前三季度职权分配决策时股权登记日的总股本扣除公司回
购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现款股利 1.19 元（含税），不送红股，
不以老本公积转增股本。分配决策公告后至实施前，公司总股本由于股权引发、
可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则疗营养配总数。调
整前可转债的转股价钱为 60.43 元/股，治疗后可转债的转股价钱为 60.31 元/股，
治疗后转股价钱自 2024 年 12 月 19 日（除权除息日）起奏效。
三次会议审议通过了《对于 2021 年物化性股票引发运筹帷幄预留授予部分第一个归
属期条件竖立的议案》，得意按依法程向 2021 年物化性股票引发运筹帷幄中妥当条
件的引发对象办理物化性股票包摄事宜。公司 2021 年物化性股票引发运筹帷幄预留
授予部分第一个包摄期骨子包摄东说念主数为 85 名，骨子包摄数目为 323,750 股。公
司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次包摄第二类物化性股票
登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 507,341,579 股增多至
股本数目以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司最终恶果为准）。说明《募
集讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“蓝晓转 02”的转股价钱由
二、“蓝晓转 02”转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时候，当公司股票在职意相连三十个来往时中至
少有十五个来往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
鞭策大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鞭策应当藏匿。修正后的转股
价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个来往时公司股票来往均价和前一交
易日股票来往均价。
若在前述三十个来往时内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗
日前的来往时按治疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治疗日及之后的
来往时按治疗后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息线路报
刊及互联网网站上刊登关联公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时候
（如需）。从股权登记日后的第一个来往时（即转股价钱修正日），运行复原
转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且在调节股份登记日之前，该类
转股肯求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2025 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票价钱已有 10 个来往时
的收盘价钱低于“蓝晓转 02”当期转股价钱的 85%，瞻望可能触发“蓝晓转 02”转
股价钱向下修正条件。若在畴昔触发“蓝晓转 02”的转股价钱向下修正条件，即
“若是公司股票在职意相连 30 个来往时中至少有 15 个来往时的收盘价低于当期
转股价钱的 85%”，说明《召募讲明书》中转股价钱向下修正条件的关联章程，
公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
公司将说明《可调节公司债券处分方针》《深圳证券来往所创业板股票上
市规定》《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号——可调节公司债
券》以及《召募讲明书》的关联章程，于触发转股价钱向下修正条件当日召开
董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来往时开市前线路修正派要不修正
可转债转股价钱的领导性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审
议作为和信息线路义务。
四、其他讲明
投 资 者 如 需 了 解 “ 蓝 晓 转 02” 的 相 关 条 款 ， 请 查 阅 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）线路的《召募讲明书》全文。敬请庞杂投资者谨防
投资风险。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
