证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-020
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密时候股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告本色信得过、准确和好意思满，不存在职何诞妄
纪录、误导性发扬简略紧要遗漏。
相配领导：
司”）股票已出现随心联结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于
当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条件。
转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“铭利转债”转股价
格，同期自董事会审议通过之日次一交游日起昔日2个月内（自2025年1月27日至
向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时代从这次不修正转股价钱时代到
期后的第一个交游日再行起算，若再次触发“铭利转债”转股价钱向下修正条件，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“铭利转债”的转股价钱向下修正
权益。
一、“铭利转债”基本情况
（一）“铭利转债”刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于甘心深圳市铭利达精密时候股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号），
公司向不特定对象刊行了10,000,000张可调度公司债券，每张面值100元，刊行
总和100,000.00万元。
经深圳证券交游所甘心，公司100,000.00万元可调度公司债券于2023年8月
字据《深圳市铭利达精密时候股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度
公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）的联系条件规则，公司
本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，驱动转股
价钱为37.82元/股。
（二）“铭利转债”转股价钱历次疗养情况
因公司2023年半年度权益分配，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股疗养
为37.67元/股，疗养后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起收效。具
体本色详见公司于2023年9月6日显露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于铭利转债转股价钱疗养的公告》。
因公司2023年年度权益分配，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股疗养为
本色详见公司于2024年6月3日显露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于铭利转债转股价钱疗养的公告》。
事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募说
明书》联系条件商定，全权办理本次向下修正“铭利转债”转股价钱的一起事宜。
同日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“铭利
转债”转股价钱的议案》，“铭利转债”的转股价钱向下修正为19.20元/股，修
正后的转股价钱自2025年1月6日起收效。具体本色详见公司于2025年1月3日显露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“铭利转债”转
股价钱的公告》。
二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体本色
字据《召募发挥书》的联系条件规则，转股价钱向下修正条件如下：
“在本次刊行的可调度公司债券存续时代，当公司股票在职意联结三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可扩充。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及
股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的交游
日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。”
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体发挥
自2025年1月6日起至2025年1月24日存续时代，公司股票已有十五个交游日
收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱向
下修正条件。
鉴于“铭利转债”上次向下修正转股价钱时期较近，且空洞讨论公司的基本
情况、市集环境、股价走势等身分，以及对公司长久庄重发展与内在价值的信心，
公司董事会决定不向下修正“铭利转债”的转股价钱，且自本次董事会审议通过
之日次一交游日起的2个月内（自2025年1月27日至2025年3月26日），如再次触
发“铭利转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股
价钱修正条件的时代从这次不修正转股价钱时代到期后的第一个交游日再行起
算，若再次触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否应用“铭利转债”转股价钱的向下修正权益。
四、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的其他联系本色，请查阅公司于2023年8月1日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）显露的《深圳市铭利达精密时候股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募发挥书》全文。
敬请重大投资者阻难投资风险。
五、备查文献
第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
深圳市铭利达精密时候股份有限公司董事会
