证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-060
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容信得过、准确、完满，莫得纰谬纪录、
误导性讲述或要紧遗漏。
伏击内容教导：
假纪录、误导性讲述或要紧遗漏。
债”；2025 年 8 月 6 日收市后“联得转债”将住手交游。
股，2025 年 8 月 11 日收市后，未试验转股的“联得转债”将住手转股，剩余可转债将按照
颠倒教导：
息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券交游所（以下简称
“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日
前废除质押或废除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
性贬责要求的，不可将所抓“联得转债”逶迤为股票，特提醒投资者调遣不可转股的风险；
按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“联得转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在很大
互异，若被强制赎回，可能濒临大额投资耗费，颠倒提醒“联得转债”抓有东谈主预防在限期内
转股。
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日技巧，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条件（即“在转股
期内，淌若公司股票在职何流畅 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，集结当前阛阓及公司自己情况，经过综
觉得划，公司董事会决定应用“联得转债”的提前赎回权益，并授权公司贬责层认真后续
“联得转债”赎回的一起关系事宜。现将“联得转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公建立行可
逶迤公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公建立
行了 200.00 万张可逶迤公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20,000.00 万元。刊行状貌采
用向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励甩掉优先配售的部分）剿袭深交所
交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]37 号”文本旨，公司 20,000.00 万元可逶迤公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
确认关系法律治安和《召募评释书》关联章程，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行达成之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一
个交游日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱谐和情况
确认《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可逶迤公司债券刊行的关联章程，“联
得转债”的运转转股价钱为 25.39 元/股。
公司已试验 2019 年年度权益分拨决策，确认公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可逶迤债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由蓝本的 25.39 元/股谐和为
券转股价钱谐和的公告》（公告编号：2020-058）。谐和后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
成功。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分适度性股票回购刊出，确认联得转债转股价钱谐和的
关系条件，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱谐和后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督贬责委员会《对于本旨深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）本旨注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每鼓励谈主民币 19.00 元，觉得召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。确认公司
召募评释书的刊行条件以及中国证监会对于可逶迤债券刊行的关联章程，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可逶迤公司债券转股价钱谐和的公告》（公告编号：
公司已试验 2020 年年度权益分拨决策，确认公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可逶迤债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.17 元/股谐和为
券转股价钱谐和的公告》（公告编号：2021-057）。谐和后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
成功。
公司已试验 2021 年年度权益分拨决策，确认公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可逶迤债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.07 元/股谐和为
券转股价钱谐和的公告》（公告编号：2022-043）。谐和后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
成功。
公司已试验 2022 年年度权益分拨决策，确认公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可逶迤债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.06 元/股谐和为
券转股价钱谐和的公告》（公告编号：2023-043）。谐和后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
成功。
公司已试验 2023 年年度权益分拨决策，确认公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可逶迤债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.96 元/股谐和为
券转股价钱谐和的公告》（公告编号：2024-030）。谐和后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
成功。
公司按关联章程办理 2023 年适度性股票激发考虑初次授予部分第一个包摄期适度性股
票登记手续，上市流通日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以猖狂 2024 年
集评释书的刊行条件以及中国证监会对于可逶迤债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱
已由蓝本的 23.81 元/股谐和为 23.78 元/股，谐和后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日成功。
公司已试验 2024 年年度权益分拨决策，确认公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可逶迤债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.78 元/股谐和为
券转股价钱谐和的公告》（公告编号：2025-025）。谐和后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日
成功。
公司按关联章程办理 2023 年适度性股票激发考虑初次授予部分第二个包摄期及预留部
分第一个包摄期适度性股票登记手续，上市流通日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记
完成后，以猖狂 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180,053,987 股加多至
关章程，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.58 元/股谐和为 23.55 元/股，谐和后的转股价
格于 2025 年 7 月 25 日成功。
二、可转债有条件赎回条件可能设立的情况
（一）有条件赎回条件
《召募评释书》中对有条件赎回条件的关系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何流畅 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的交游日按谐和前的
转股价钱和收盘价计较，谐和后的交游日按谐和后的转股价钱和收盘价计较。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日技巧，公司股票已有 15 个交游日的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得
转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，淌若公司股票在职何流畅 30 个交游日中至少
三、可逶迤公司债券赎回试验安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
确认《召募评释书》中对于有条件赎回条件的关系商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70
元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率，即 2.7%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
猖狂赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的举座“联得转债”
抓有东谈主。
（三）赎回设施实时辰安排
“联得转债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得
转债”将在深交所摘牌。
抓有东谈主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“联得转债”
抓有东谈主的资金账户。
赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考状貌
盘考部门：公司证券事务部
盘考电话：0755-33687809
磋议邮箱：irm@szliande.com
四、公司本体抵制东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、董事、监事、高等贬责东谈主员在
赎回条件抖擞前的六个月内交游“联得转债”的情况
经自查，公司本体抵制东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、董事、监事、高等贬责东谈主
员在赎回条件抖擞前的六个月内不存在交游“联得转债”的情形。
五、其他需要评释的事项
报。具体转股操作提议债券抓有东谈主在讲述前盘考开户证券公司。
份须是 1 股的整数倍，转股时不及逶迤为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有
关章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火
所对应确当期豪迈利息。
交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查主张；
债券的法律主张书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
