中访网数据  三诺生物传感股份有限公司于2025年12月窜改了其董事会下设的四个特意委员会使命细目，旨在进一步完善公司搞定结构，强化董事会决策与监督职能。这次窜改主要依据最新的《上市公司寂寞董事握住看法》等法例条目，对各委员会的职责权限、东谈主员组成及议事法则进行了优化与明确。

在东谈主员组成方面，窜改后的细目法则，政策委员会由5名董事组成(含2名寂寞董事)，提名、薪酬与窥察及审计委员会均由3名董事组成(均含2名寂寞董事)。其中，审计委员会召集东谈主必须由寂寞董事中的管帐专科东谈主士担任，且委员会成员不得为公司高等握住东谈主员，以增强其寂寞性与专科性。

职责权限方面，各委员会的权责获得进一步细化与强化。提名委员会矜重拟定董事及高等握住东谈主员的遴荐尺度与才调，并进行遴择审核。薪酬与窥察委员会矜重制定关系的薪酬政策、窥察尺度及股权激勉经营等决议。审计委员会的监督职能被要点凸起，其职责涵盖监督评估表里部审计使命、审核财务信息、监督里面放弃等，并明确条目公司年度诠释中需知道其履职情况。政策委员会则连续专注于公司始终发展政策及要紧投资决策的扣问与提出。

决策与议事才调也更为圭表。细目明确了各委员会需有三分之二以上委员出席方可举行会议，决议需经整体委员过半数通过。会议记载需保存10年。同期，细目引入了掩盖表决机制，并法则在委员掩盖导致无关系委员不及半数时，关系事项应平直提交董事会审议。

这次使命细主义系统性窜改，是三诺生物稳健监管条目、抓续完善当代企业搞定体系的贫困举措，有助于提高董事会运作的圭表性与有用性欧洲杯体育，强化对握住层及关节业务的监督与引导，从而保险公司始终稳健发展。